Бесплатная доска объявлений
Финансовый конгломерат «HSBC», являющийся одним из самых крупных в мире, понесет ответственность за нарушения, выявленные в ходе проверки его процедур, нацеленных на противодействие легализации средств, полученных от незаконной деятельности.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании пришло к выводу, что система мониторинга транзакций «HSBC» имела серьезные недостатки в период с 31 марта 2010 года до 31 марта 2018 года. Уполномоченный орган заявил, что допущено было немало «неприемлемых» ошибок, включая недостаточный мониторинг, неадекватную оценку риска появления новых сценариев и др.
В этой связи конгломерату придется уплатить штраф в размере 63,95 миллиона фунтов стерлингов (больше 85 миллионов долларов США). В «HSBC» решили не оспаривать выводы, сделанные специалистами Управления.
Следующая
Предыдущая
