ISRALand в Facebook
Полиция сумела раскрыть организованную преступную группу, которая, как подозревают правоохранительные органы, создала в Яффо настоящий банк, действовавший на «сером» рынке. Оборот этой финансовой структуры составлял 1 млрд шекелей в год. Сегодня утром оперативники арестовали шесть подозреваемых в их домах в Реховоте, Ришон-Леционе и Бат-Яме. Кроме того, арестована 40-летняя служащая одного из филиалов банка «Дисконт», с помощью которой, согласно данным полиции, мошенники «отмывали» деньги.
Сотрудники Центрального округа полиции при поддержке отдела прокуратуры по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями начали раскручивать эту историю семь месяцев назад. Подозреваемые маскировались под обычных предпринимателей. В промзоне в южном районе Яффо они учредили подпольный банк, который выдавал бизнесменам и вообще всем желающим ссуды под очень высокий процент. Сотрудница банка «Дисконт», связанная с подозреваемыми личным знакомством, сообщала «банку» о потенциальных клиентах, используя служебную информацию.
Утром в понедельник, как уже говорилось, полиция арестовала подозреваемых. При обыске в домах и офисах конфискованы сотни тысяч шекелей наличными, чеки на миллионы шекелей, а также записи и документы, свидетельствующие о незаконных сделках. Конфискованы также роскошные автомобили подозреваемых.
Следующая
Предыдущая
