Портал ISRAland - израильские новости


14 Марта 2025 [14 Адара, 5785 г.] В Иерусалиме
Разделы новостей
Новости раздела
Бен Гурион временно не работал 09:33 12/03
«Бен Гурион» временно не работал
Израильские пиццерии – среди лучших в мире 08:41 12/03
Израильские пиццерии – среди лучших в мире
Суд принял решение по скандальному делу 12:27 11/03
Суд принял решение по скандальному делу
Больше никаких смартфонов в классах 08:13 10/03
Больше никаких смартфонов в классах
Вниманию автомобилистов 10:30 07/03
Вниманию автомобилистов
Терминал 1 в Бен Гурионе откроют к концу марта 08:10 07/03
Терминал 1 в «Бен Гурионе» откроют к концу марта
Все новости раздела
Новости без политики

В банке «Апоалим» отмыли сотни миллионов долларов

Раздел: В Израиле


Разрешена к публикации информация о том, что в отделении банка «Апоалим» в Тель-Авиве «отмывали» сотни миллионов долларов, добытых незаконным путем. Дело началось более года назад во время рутинной проверки, которую проводили в отделении №535 банка «Апоалим» (ул. а-Яркон, Тель-Авив) инспекторы по надзору за банковской деятельностью. У инспекторов возникли подозрения в том, что служащие отделения нарушали закон о запрете на отмывание капитала. К тайному расследованию подключилась полиция. Сегодня сотрудники управления полиции по расследованию международных преступлений задержали 22 служащих отделения, а также провели выемку документации и изъятие электронных носителей информации.

Начальник управления Амихай Шай провел пресс-конференцию, на которой сообщил журналистам: служащие отделения №535 не сообщали о поступлении на счета огромных сумм в долларах из нескольких государств мира, то есть нарушали закон о запрете на отмывание капитала. По данным полиции, эти средства были получены незаконным путем. Деньги, пробыв некоторое время на счетах в «Апоалиме», легализовались, а потом переводились обратно за рубеж. Размах, с которым действовали банковские служащие, заставляет предположить, что речь идет об одной из крупнейших банковских махинаций в истории Израиля.

45 известных израильских предпринимателей, подозреваемых в причастности к этому преступлению, в ближайшие дни тоже будут приглашены для дачи показаний в полицию.

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
«Бен Гурион» временно не работал  →
Израильские пиццерии – среди лучших в мире  →
Суд принял решение по скандальному делу  →
Больше никаких смартфонов в классах  →
Вниманию автомобилистов  →
Терминал 1 в «Бен Гурионе» откроют к концу марта  →
Если вы заметили орфографическую ошибку,
выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля

Отправить на e-mail   Распечатать

Другие новости
Новости партнеров
Американские новости
Последние новости ISRA.com


Снесен дом ещё одного террориста
Снесен дом ещё одного террориста
США разморозили военную помощь Украине
США разморозили военную помощь Украине
Трамп передумал на счет населения Газы?
Трамп передумал на счет населения Газы?
Журналист столкнулся с проблемами из-за симпатий к террористам
Журналист столкнулся с проблемами из-за симпатий к террористам
Хуситы возобновляют атаки. Под прицелом – коммерческие суда
Хуситы возобновляют атаки. Под прицелом – коммерческие суда
ООН обвиняет Израиль в геноциде
ООН обвиняет Израиль в геноциде
Объявления на ISRA.com


Адвокаты
Адвокат - нотариус МАЙЯ РОНИС
VIP: Адвокат - нотариус МАЙЯ РОНИС
Добавить объявление


Главная | Знакомства | Знакомства с анкетой | Доска объявлений | Курсы валют | Статьи | Опросы | Онлайн ТВ | Анекдоты | Гороскоп
Рейтинг | Lenta новостей | Канал новостей США | Подписка на новости | Баннерная сеть | Загрузка файлов | Форум | Связаться с нами | Реклама у нас
новости израиля Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции.
При перепечатке гиперссылка на Израильские Новости обязательна.
ISRAland Online Ltd. 1999 - 2025 © Все права защищены.
Лицензионное соглашение
Ограничение использования материалов агентства Associated Press

Система Orphus