ISRALand в Facebook
Представители полиции заявляют, что к скандалу с отмыванием денег в банке «Апоалим» причастен высокопоставленный государственный деятель одного из государств СНГ. Следователи также подозревают, что бизнесмен Владимир Гусинский использовал средства, легализованные через отделение банка «Апоалим» для операций с акциями газеты «Маарив», одним из совладельцев которой он является.
Вчера по делу об отмывании денег был допрошен Барри Бен-Зэев, руководитель высокого ранга в банке «Апоалим». Его подозревают в том, что он знал о нелегальных операциях, которые проводятся в отделении №535, но никому не сообщил об этом. Бен-Зэев отвечал в банке за ведение счетов частных клиентов, а также имел непосредственное отношение к указанному отделению. Полиция также допросила двух клиентов отделения №535, их имена не называются.
Как стало известно, расследование, связанное с отмыванием денег ведется в отделение еще одного израильского банка. По этому делу проходят те же люди, которые являлись клиентами банка «Апоалим».
Следующая
Предыдущая
