Портал ISRAland - израильские новости

09.03.2005 | 16:46

Полиция заморозила более 6 млн шекелей на счету одного из клиентов банка «Мизрахи». Этот счет в отделении банка по улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве принадлежит клиенту, имеющему также счет в отделении на улице а-Яркон банка «Апоалим». Владелец счета входит в число подозреваемых по делу об отмывании денег. На его счету в банке «Апоалим» лежит 10 млн шекелей. Эти средства также заморожены. Полиция проверяет, не использовал ли неназванный владелец счета для отмывания денег также банк «Мизрахи».

Полиция задержала сегодня третьего клиента отделения банка «Апоалим» по подозрению в отмывании денег. Два человека, задержанные вчера, позже были помещены под домашний арест. В доме одного из них при обыске нашли чеки на 130 тыс долларов. Полиция сейчас проверяет происхождение этих денег.

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
Экс-помощника премьера заподозрили в склонности к суициду  →
Столице нужен метрополитен  →
Повестки ушли. Акции протеста продолжились  →
Подозреваемого в утечке информации оставили под стражей  →
«Israir» и «Arkia» хотят бросить вызов монополисту  →
Кац: отправить харедим семь тысяч повесток  →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля