Отец члена кнессета арестован за отмывание денег

Портал ISRAland - израильские новости

23 Ноября 2024 [22 Хешвана, 5785 г.] В Иерусалиме

Полиция при участии Налогового управления арестовала отца депутата кнессета Инбаль Габриэли – Шони Габриэли, ее брата Шломи и дядю Реувена в связи с подозрениями в отмывании капитала, организации азартных игр и укрывательстве доходов на сумму в десятки миллионов шекелей. По этому делу были также арестованы хорошо известные в преступном мире Меир Абарджиль и Йорам Царфати. Скрытое расследование велось более года. За это время полиция собрала доказательство того, что братья Габриэли и Абарджиль держали сеть интернет-кафе, которые действовали как игорные дома. Доходы, полученные от деятельности этих заведений, укрывались от налогов.

Деятельностью кафе руководил Йорам Царфати, респектабельный бизнесмен, известный криминальному миру благодаря своему отцу Мордехаю Царфати, который до самой смерти в начале 90-ых годов выступал в роли «третейского судьи», решавшего конфликты между криминальными группировками.

Полиция начала расследование в 2004 году, после того, как в Израиле были задержаны четверо граждан Белоруссии, которых наняли в качестве киллеров, чтобы расправиться с криминальными авторитетами Нисимом и Яаковом Альперонами и Шони Габриэли. Расследование показало, что их вызвали в связи с конфликтом, возникшим между семействами Охана (связанном с семейством Абутбуль) с одной стороны и Габриэли с другой. Причиной конфликта стала сеть интернет-кафе.

Благодаря оперативным мероприятиям полиция выяснила, что игра в этих кафе шла не на виртуальные, а на самые настоящие деньги, при этом доходы укрывались от Налогового управления. Некогда братья Охана имели отношение к организации этого нелегального бизнеса, но затем их вынудили уйти. Это и послужило причиной конфликта, который позволил полиции узнать о происходящем.

Полиция провела обыски в офисах и домах братьев Габриэли и Абарджиль и изъяла множество документов. Обыск не удалось провести только в доме Шони Габриэли, поскольку это не позволила сделать находившаяся там депутат кнессета Инбаль Габриэли (напомним, что депутатская неприкосновенность распространяется и на дом, где живет депутат).