Портал ISRAland - израильские новости


24 Декабря 2024 [23 Кислева, 5785 г.] В Иерусалиме
Разделы новостей
Новости раздела
Пожарные спасли школьниц в Иерусалиме 10:00 23/12
Пожарные спасли школьниц в Иерусалиме
Жителей столицы арестовали за работу на Хизбаллу 09:04 23/12
Жителей столицы арестовали за работу на «Хизбаллу»
Ракета из Йемена разрушила израильскую школу 08:41 20/12
Ракета из Йемена разрушила израильскую школу
Израильские дети начали учиться хуже. Стоит ли винить COVID? 08:26 20/12
Израильские дети начали учиться хуже. Стоит ли винить «COVID»?
Обвиняемый в сливе важной информации просит о помиловании 12:29 19/12
Обвиняемый в сливе важной информации просит о помиловании
Израильская полиция серьезно оскандалилась 11:31 19/12
Израильская полиция серьезно оскандалилась
Все новости раздела
Новости без политики

Заработали 100 миллионов на контрабанде сигарет

Раздел: В Израиле


Отдел экономических преступлений генеральной прокуратуры представил в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против Семена Бенйорашвили, которому инкриминируется отмывание денег и укрывательство от налогов суммы, превышающей 100 млн шекелей. По сообщению радио «Коль Исраэль», это самое крупное преступление в данной сфере, совершенное в Израиле. Кроме того, данное дело является первым, когда деньги отмывались при помощи сделок, совершаемых за границей. В связи с этим прокуратура намерена придать приговору прецедентный характер.

В качестве обвиняемых, кроме проживающего в Бельгии Бенйорашвили фигурируют его зять Джони Цабания и дочь Джони Сигаль Цабания (тоже жители Бельгии), а также Ави Перец и зарегистрированная в Израиле компания «Паша-тек».

Согласно заключению, обвиняемые в 2000-2004 годах пересылали огромные партии контрабандных сигарет из Китая в страны Евросоюза. Поставки шли через Израиль, а доходы от контрабанды оформлялись как прибыль компании «Паша-тек» занимавшейся экспортом-импортом электротоваров. Таким образом обвиняемые скрывали подлинное происхождение денег и списывали часть налогов. Кроме того, они постоянно подделывали накладные на товары, как в Израиле, так и за рубежом.

Чтобы разоблачить преступную группу потребовались совместные усилия таможен и налоговых управлений Израиля, Бельгии, Германии, Голландии и других стран.

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
Пожарные спасли школьниц в Иерусалиме  →
Жителей столицы арестовали за работу на «Хизбаллу»  →
Ракета из Йемена разрушила израильскую школу  →
Израильские дети начали учиться хуже. Стоит ли винить «COVID»?  →
Обвиняемый в сливе важной информации просит о помиловании  →
Израильская полиция серьезно оскандалилась  →
Если вы заметили орфографическую ошибку,
выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля

Отправить на e-mail   Распечатать

Другие новости
Новости партнеров
Американские новости
Последние новости ISRA.com


ФРГ: террористу предъявлены обвинения
ФРГ: террористу предъявлены обвинения
Похоже, Нетаниягу не поедет в Польшу…
Похоже, Нетаниягу не поедет в Польшу…
Американских пилотов сбили над Красным морем
Американских пилотов сбили над Красным морем
Любовь прошла…
Любовь прошла…
Израиль всё ещё ждет от террористов список живых заложников
Израиль всё ещё ждет от террористов список живых заложников
СМИ: Израиль озвучил свои требования к сделке
СМИ: Израиль озвучил свои требования к сделке
Объявления на ISRA.com


Добавить объявление


Главная | Знакомства | Знакомства с анкетой | Доска объявлений | Курсы валют | Статьи | Опросы | Онлайн ТВ | Анекдоты | Гороскоп
Рейтинг | Lenta новостей | Канал новостей США | Подписка на новости | Баннерная сеть | Загрузка файлов | Форум | Связаться с нами | Реклама у нас
новости израиля Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции.
При перепечатке гиперссылка на Израильские Новости обязательна.
ISRAland Online Ltd. 1999 - 2024 © Все права защищены.
Лицензионное соглашение
Ограничение использования материалов агентства Associated Press

Система Orphus