Изменение курсов валют
Британские газеты активно обсуждают, что теперь будут делать грабители, похитившие из хранилища в графстве Кент примерно 40 - 50 миллионов фунтов стерлингов.
«Таймс» пишет, что пачка пятифунтовых купюр на эту сумму окажется в два раза выше Эйфелевой башни. Положенные в один ряд, эти купюры покроют площадь, в 10 раз больше, чем футбольное поле на новом стадионе «Уэмбли». А весить 40 миллионов в 20-фунтовых банкнотах будут в два с лишним раза больше, чем вся сборная Англии по регби.
Как пишет газета – «отмывание» похищенных денег будет самой сложной частью всей операции. Как считают следователи, организатор ограбления должен был заранее разработать план перевода этих денег из наличности на банковские счета.
Если деньги не будут найдены по горячим делам, считает следствие, придется ждать некоторые время, пока они не всплывут опять. По мнению специалистов, в Британии мало кто из преступников имеет достаточные связи и возможности для «отмывания» нескольких тонн наличности. Новое антитеррористическое законодательство, ужесточившее контроль над финансовыми потоками, заметно усложняет задачу преступников, однако невозможной их задачу назвать нельзя.
Деньги могут быть легализованы через игровые заведения, букмекерские конторы, залы для игры в бинго и даже пабы и рестораны, через которые проходят большие суммы наличных. Для такой операции на территории Британии нужно вовлечь большое количество людей, и всем им придется платить за молчание. А сделать это будет не просто, так как за поимку преступников назначена награда в 2 миллиона фунтов.
По сведениям газеты, в самом преступном сообществе считают, что провела эту акцию какая-то местная группа, а не иностранная мафия или Ирландская республиканская армия, которую подозревают в том, что ее боевики по тому же сценарию ограбили банк в Белфасте.
«Индепендент» пишет, что наиболее эффективный вариант «отмывания» этих денег - вывезти их за границу. Британские банки и прочие финансовые институты обязаны сообщать обо всех крупных и подозрительных трансакциях, поэтому преступники не могут положить на счета хоть сколько-нибудь крупные суммы. Поэтому, как пишет газета, они будут искать страны с низким уровнем контроля на границе и в финансах. Один из таких регионов сейчас - Балканы. «Я открыл бы подставную фирму на Балканах и «отмыл» бы через нее эти деньги», - говорит специалист по контролю над «отмыванием» денег Джон Хоран.
Следующая
Предыдущая
