ISRALand в Facebook
7 марта отделение банка «Меркантиль дисконт» в Рамле было закрыто в связи с тем, что ряд клиентов и сотрудников банка подозреваются в отмывании капитала. В рамках расследования этого дела арестованы 23 человека, в том числе директор отделения и его заместитель. Как сообщает сайт Ynet, на протяжении нескольких месяцев детективы полицейского управления округа Шфела под руководством Дуду Боани вели тайное расследование. Руководство «Меркантиль дисконт» было извещено об этом и предоставило полиции возможность установить в банке скрытые видеокамеры.
Камеры зафиксировали, как заместитель директора отделения лично вкладывал тысячи чеков на суммы до 50 тыс шекелей (о вкладах, превышающих 50 тыс, банки обязаны извещать налоговые органы) на 20 фиктивных счетов, открытых на людей, проходящих по данному делу.
В ходе расследования было установлено, что в большинстве случаев эти деньги получены подозреваемыми путем рэкета и шантажа, а также в виде доходов от игорного бизнеса (в Израиле этот вид деятельности является незаконным). Сотрудники банка утверждают, что преступники угрозами заставили их превратить банк в «прачечную».
Полиция полагает, что хотя главной фигурой в отмывании капитала был замдиректора отделения, директор тоже имел отношению к делу или, по меньшей мере, знал о происходящем. Скрытые камеры запечатлели как директор предупреждает подчиненных, что он не желает «видеть подозрительные чеки».
В ночь с 6 на 7 марта тайный этап расследования завершился. Оперативники провели аресты и обыски в домах 23 подозреваемых.
Следующая
Предыдущая
