ISRAland в Twitter
Полиция задержала 24 члена организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей в районе Тверии. Среди арестованных – двое банковских работников, которых подозревают в отмывании капитала. Всем членам группировки инкриминируется организация игорных домов, выдача ссуд на «сером рынке» под грабительские проценты, укрывательство от налогов, рэкет и вымогательство, а также незаконные поставки горючего из ПА в Израиль.
Полиция сообщила, что тайное расследование деятельности ОПГ, «создавшей в городе обстановку террора», велось несколько месяцев. В результате «группу удалось полностью обезвредить».
Полиция также сообщила, что большую часть доходов ОПГ получала от незаконных поставок автомобильного топлива из ПА в Израиль благодаря разнице в уровне налогов и цен на горючее. Чтобы скрыть незаконную деятельность, группа использовала фиктивные счета, которые выписывали контролируемые ею компании. Ее доходы исчислялись миллионами шекелей в месяц. Среди прочего, членам ОПГ инкриминируется попытка покушения на бизнесмена, который отказался действовать в интересах группы.
Следующая
Предыдущая
