Изменение курсов валют
21 июня окружной суд Тель-Авив приговорил к двум годам лишения свободы Илана Абу-Замиля (40), деятеля «серого» рынка ссуд. Именно Абу-Замиль ссудил патологическому игроку Офиру Макисмову 14 млн шекелей. Чтобы покрыть эти долги, сестра Максимова Эти Алон начала воровать деньги из Торгового банка, где она работала. Абу-Замиль был приговорен за подделку документов, использование фальшивых документов и мошенничество. Кроме того, в обвинительном заключении фигурировали финансовые преступления, в том числе, уклонение от налогов. Вместе с тем, прокуратуре не удалось доказать, что обвиняемый знал об источнике происхождения денег. Поэтому ряд пунктов был изъят из окончательной редакции документа.
Параграф о пользовании фальшивыми документами связан с получением Абу-Замилем 16 чеков от Алон на общую сумму 6.5 млн шекелей. Подделав подписи, он вложил эти чеки на принадлежащие ему счета. На суде он также признался, что не уплатил подоходный налог в размере 1.4 млн шекелей и налог на добавочную стоимость (НДС) в размере 236 тыс шекелей.
Помимо 2 лет тюрьмы, суд приговорил Абу-Замиля к полутора годам условно и 75 тыс шекелям штрафа.
Напомним, что Эти Алон, чтобы выручить своего брата Офира Максимова, украла из Торгового банка свыше 250 млн шекелей. Банк пришлось закрыть, а все убытки, понесенные клиентами, обязалось возместить государство. Эти Алон была приговорена к 17 годам лишения свободы, 3 годам условно и 5 млн шекелей штрафа. Ее отец, Авигдор Максимов, участвовавший в хищениях, приговорен к 6 годам тюремного заключения, 3 годам условно и штрафу в 1 млн шекелей, Офир Максимов – к 15 годам лишения свободы и 2 годам условно.
Следующая
Предыдущая
