Портал ISRAland - израильские новости

17.02.2002 | 12:12

Сегодня вступает в силу законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение. Данный законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков. Кроме этого, банки обязываются информировать органы финансового контроля о владельцах счетов, распорядившихся конвертировать в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тысяч шекелей или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 миллион шекелей.

Читайте последние новости раздела "Экономика":
Банк Израиля определился на счет ключевой ставки  →
Израильская компания получила новые оборонные контракты в Европе  →
Шведы покупают «Plarium»  →
Есть новая договоренность по заплатам для государственного сектора  →
Израиль пытаются не допустить к участию в крупной выставке  →
Когда начнет восстанавливаться израильская экономика?  →

Поделиться:

Седьмой канал