Изменение курсов валют
30 марта в окружной суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против предпринимателя из Савьона Янива Бен-Давида (29) и его четырех подельников. Они подозреваются в мошенничестве на сотни миллионов шекелей, в обмане налоговых органов и Института национального страхования «Битуах леуми» и в отмывании незаконно нажитых средств.
Среди подельников Бен-Давида – его братья Харель (28) и Том (22), Йосеф Пинспуркер и Рони Маймон. Вся группа создала 11 компаний (часть из них – фиктивные) для реализации плана своей аферы.
Пользуясь наличием этих компаний, Янив Бен-Давид и его соучастники выдавали фиктивные квитанции за услуги, которые реально не оказывались. Точно так же выдавались фиктивные ведомости на зарплату для обмана Налогового управления и «Битуах леуми».
Кроме всего прочего, Янив Бен-Давид и другие участники этой криминальной истории обвиняются в попытках шантажировать свидетелей и помешать осуществлению правосудия. Том Бен-Давид обвиняется в преднамеренном уничтожении улик и доказательств по делу.
Следующая
Предыдущая
