ISRAland в Twitter
Владелица яслей из центрального района Израиля арестована 6 августа по подозрению в том, что вместе с мужем и с другими подельниками организовала сеть по контрабанде бриллиантов. Об этом сообщает сайт Walla.
Сеть была разоблачена налоговой полицией. У фискальных органов возникло подозрение, что ясли скрывают часть своих доходов от налогообложения.
Когда начали негласно проверять владелицу яслей и ее семью, выяснилась любопытная подробность: муж этой женщины, работающий водителем в компании по перевозкам (его зарплата составляла в среднем 3300 шекелей в месяц) за последние 8 лет выезжал за рубеж 245 (!) раз.
Неделю назад тайный этап следствия был завершен, налоговики вместе с полицией провели обыск в яслях и в доме подозреваемых. Были найдены списки, в которых фигурировали закодированные имена 15 мужчин и множество цифр. Имена удалось расшифровать. Все это близкие и дальние родственники хозяйки яслей, некоторые из них занимали заметные должности в крупных компаниях, а один и вовсе имел дипломатический паспорт США.
Как оказалось, муж хозяйки никогда на самом деле не трудился в компании по перевозкам. Владелец этой фирмы выписывал ему фиктивные ведомости на заработную плату, за что получал мзду наличными.
Расследование продолжается, но уже известно: участники преступной сети более 500 раз выезжали за рубеж, контрабандой ввозя бриллианты в Бельгию, в Израиль, но главным образом в Россию.
Вскоре последуют новые аресты.
Следующая
Предыдущая
