Динамика курсов валют
Сегодня утром в тель-авивском окружном суде было предъявлено обвинение Оферу Максимову, который подозревался в банковском хищении. Максимов обвиняется в разработке схемы, по которой он украл около 250 миллионов шекелей у Торгового банка и его клиентов.
Как сообщает “Хаарец”, Офер Максимов обвинен в воровстве, мошенничестве, отмывке денег и подлоге. Судя по материалам следствия, деньги использовались, на финансирование рэкета, проституции и азартных игр.
Главным подозреваемым по делу Максимова является его сестра Эти Алон, которая занимала должность управляющего инвестиционного отдела банка. Алон обвиняется в присвоении денег посредством поддельных чеков, на сумму 175 миллионов шекелей и мошенничестве при электронных переводах денег, на сумму 40 миллионов шекелей. Ее отец Авигдор Максимов предположительно был инициатором мошенничества.
Также Эти Алон предъявлено обвинение в попытке запутать следствие. Согласно обвинительному заключению, она написала в записке адвокату все детали, которые она сказала полиции, с тем, чтобы информация попала к журналистам, и остальные подозреваемые по этому делу смогли прочесть все данные в прессе.
Также предъявлено обвинение двум владельцам подпольных казино Бенни Равизаду и Ахарону Охев-Циону, в причастности к этому уголовному делу.
Согласно обвинительному заключению, Равизада и Охев-Цион владели подпольным казино, в которых Офер Максимов проигрывал огромные суммы. Большинство украденных денег пошло на возмещение проигрышей Максимова в обоих казино. В заключении говорится, что оба владельца казино были активно вовлечены в схему Эти Алон, их обвиняют в краже у банка соответственно 144 миллионов и 10,6 миллионов шекелей. Также они обвиняются в подлоге, мошенничестве и нарушении налогового законодательства.
Ссылки по теме:
“Хаарец”
Следующая
Предыдущая
