IsraLand ВКонтакте
Полиция раскрыла преступную сеть, специализирующуюся на отмывании денег и изготовившую фиктивные финансовые документы на миллиард шекелей. Это позволило получить 160 млн. шек. в виде возврата налогов. Расследование, которое вело 433-е полицейское отделение по борьбе с мошенничеством, продолжалось несколько месяцев, и закончилось сегодня арестом 32-х человек.
Мошенники по поддельным документам открывали фиктивные компании, а также захватывали фирмы, испытывавшие финансовые трудности. Последним они предоставляли в виде ссуд поддельные счета на якобы выполненные работы, позволяющие получить возврат налога на добавленную стоимость. В перечне представленных обвинений - мошенничество, подделка документов, предоставление ложной информации, шантаж и угрозы, а также налоговые преступления.
Следующая
Предыдущая
