Бесплатная доска объявлений
За последний год, в рамках борьбы с "отмыванием денег" и экономическими преступлениями, полиции удалось обнаружить около 100 миллионов шекелей: сумма складывается частично из банковских счетов, используемых для нелегальной деятельности, частично - из конфискации незаконно нажитого имущества, в отношении которого были отданы соответствующие судебные распоряжения. Для сравнения, в США полиция ежегодно находит до миллиарда "чёрных" денег.
В последний год, когда в Израиле была провозглашена война с "отмыванием денег", в этой области были предъявлены 5 обвинительных заключений. Насколько известно, преобладающая часть денег найдена в рамках раскрытия в апреле хищений в "Банк ле-Мисхар", приведших к закрытию банка. По некоторым оценкам речь идёт о 70-80 миллионах шекелей.
Ещё 12 миллионов шекелей были "добыты" в рамках обвинительного заключения, выданного неделю назад против эйлатского корабля-казино.
Делегация Международного валютного фонда, недавно пребывавшая в Израиля, известила министра юстиции о положительных результатах проведённых ею проверок в сфере ведущейся Израилем борьбы с "отмыванием денег" и финансированием терроризма. Кроме того, делегация с особенной похвалой отозвалась о принятии в последнее время в Израиле специальных юридических норм, противостоящих "чёрному" денежному обороту, - сообщает "Ynet".
Следующая
Предыдущая
