ISRAland в Twitter
Ливанский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористов «Хизбаллы», признал свою вину в участии в сговоре с целью легализации средств, полученных от незаконной деятельности, в попытке обойти американские санкции.
Соответствующее заявление по делу бизнесмена Кассима Таджидина (Kassim Tajideen) было сделано Министерством юстиции США.
63-летнему бизнесмену были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с другими лицами с целью осуществления сделок на 50 миллионов долларов США с американскими предприятиями в нарушение санкций. Санкциями бизнесмену запрещалось вести бизнес с американскими физическими и юридическими лицами, поскольку он был внесен в специальный список как лицо, финансирующее террористическую деятельность.
За пределами США участники сговора заключили сделки, общая стоимость которых превысила миллиард долларов. Средства проводились через американские финансовые учреждения. Самого бизнесмена арестовали в Марокко в марте 2017 года и экстрадировали в США. Признав вину, подсудимый заключил сделку со следствием, но приговор по его делу озвучат только в январе.
Следующая
Предыдущая
