Вместе с соучастниками перед судом предстанут граждане Франции и Израиля. Один из мошенников обманывал чрезмерно доверчивых жертв, представляясь политиком Жаном-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian), который сейчас возглавляет французское министерство иностранных дел.
Предполагается, что Гилберт Чикли (Gilbert Chikli) и Энтони Ласаревич (Anthony Lasarevitsch), оба – граждане Государства Израиль и Франции, являются авторами искусной мошеннической схемы, которая требовала немалого артистизма и смелости, но позволила незаконно обогатиться целой преступной группировке.
Оба израильтянина были арестованы в Украине в августе 2017 года, то есть – через два года после того, как одного из них во Франции осудили заочно и приговорили к семи годам лишения свободы за мошеннические схемы, реализованные в 2005 и 2006 годах.