ISRAland в Twitter
Международное агентство по мониторингу финансирования терроризма объявило о новой жесткой финансовой проверке Ирана в пятницу и добавило семь стран к списку наблюдения.
Иран и Северная Корея - единственные две страны, которые в настоящее время находятся в черном списке агентства. Это означает, что международные финансовые операции с этими странами тщательно изучаются, что делает дорогостоящим и обременительным сотрудничество с ними. В пятницу Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила еще больше ужесточить меры против Ирана, что может потребовать проведения ревизий и сделать деловые отношения со страной еще более затруднительными.
Решение было принято после того, как Иран не выполнил свои обещания криминализовать финансирование терроризма, обеспечить прозрачность в денежных переводах или заморозить террористические активы, несмотря на неоднократные предупреждения.
Следующая
Предыдущая
