Турция - в "сером списке" группы по борьбе с отмыванием денег

Портал ISRAland - израильские новости

7 Февраля 2025 [9 Швата, 5785 г.] В Иерусалиме

Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно "следить внимательнее".

В Турции все еще существуют серьезные проблемы в области контроля властей над финансовыми институтами, заявил 21 октября президент FATF Маркус Плайер (Marcus Pleyer), сообщает "НЕмецкая волна".

В частности, Плайер напомнил, что Анкара заявила о своей решимости продолжать усилия по улучшению борьбы с отмыванием денег. Он призвал правительство Турции "выполнить это обязательство".

Турция, естественно, выразила протест против включения в список FATF. Министерство иностранных дел в Анкаре заявило, что включение в рейтинг является "несправедливым", и перечислило меры, принятые правительством для борьбы с финансовыми преступлениями.

В так называемый "серый список" FATF входят 39 государств. По классификации организации, правительства этих стран прикладывают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме Турции в список добавились Иордания и Мали. В то же время Ботсвана и Маврикий были исключены из рейтинга.

Включение в "серый список" FATF может обернуться потерей имиджа для государств и оказывать сдерживающий эффект на иностранных инвесторов. Решение FATF включить Турцию в список было принято на фоне тяжелого экономического кризиса в стране, продолжающегося обесценивая турецкой лиры и роста инфляции.