Знакомства без регистрации
Группа бизнесменов, отмывавших деньги через отделение №535 банка «Апоалим», могла осуществлять подобные операции и через другие израильские банки. Об этом сообщает сайт Nfc со ссылкой на источники в полиции. Названия банков в сообщении не приводятся, но говорится, что речь идет о нарушении закона о запрете на отмывание денег, согласно которому банковские служащие обязаны сообщать, если клиент вложил на счет сумму, превышающую 50 тыс шекелей, или перевел со счета на счет сумму свыше 1 млн шекелей. Полиция обратилась в суд, чтобы получить разрешение на проверку всех счетов, находившихся во владении бизнесменов, заподозренных в отмывании денег, а также на проверку всех финансовых организаций, с которыми они имели дело – различные фонды, брокерские конторы и т.д.
Один из представителей полиции, имеющих отношение к следствию, заявил сегодня, что имя миллионера Леонида Невзлина было названо его коллегами «только для примера». По его словам, деньги, имеющиеся на счету у Невзлина, были переведены из лондонского банка и их происхождение не вызывает сомнения у следственных органов. Напомним, что представители полиции упомянули, наряду с Владимиром Гусинским, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака, как подозреваемых по делу об отмывании денег в банке «Апоалим».
Следующая
Предыдущая
