Портал ISRAland - израильские новости


16 Марта 2025 [16 Адара, 5785 г.] В Иерусалиме
Разделы новостей
Новости раздела
Замир поддержал проведение расследования 08:11 14/03
Замир поддержал проведение расследования
Бен Гурион временно не работал 09:33 12/03
«Бен Гурион» временно не работал
Израильские пиццерии – среди лучших в мире 08:41 12/03
Израильские пиццерии – среди лучших в мире
Суд принял решение по скандальному делу 12:27 11/03
Суд принял решение по скандальному делу
Больше никаких смартфонов в классах 08:13 10/03
Больше никаких смартфонов в классах
Вниманию автомобилистов 10:30 07/03
Вниманию автомобилистов
Все новости раздела
Новости без политики

«Прачечная» в банке «Апоалим»: Невзлина назвали «только для примера»

Раздел: В Израиле


Группа бизнесменов, отмывавших деньги через отделение №535 банка «Апоалим», могла осуществлять подобные операции и через другие израильские банки. Об этом сообщает сайт Nfc со ссылкой на источники в полиции. Названия банков в сообщении не приводятся, но говорится, что речь идет о нарушении закона о запрете на отмывание денег, согласно которому банковские служащие обязаны сообщать, если клиент вложил на счет сумму, превышающую 50 тыс шекелей, или перевел со счета на счет сумму свыше 1 млн шекелей. Полиция обратилась в суд, чтобы получить разрешение на проверку всех счетов, находившихся во владении бизнесменов, заподозренных в отмывании денег, а также на проверку всех финансовых организаций, с которыми они имели дело – различные фонды, брокерские конторы и т.д.

Один из представителей полиции, имеющих отношение к следствию, заявил сегодня, что имя миллионера Леонида Невзлина было названо его коллегами «только для примера». По его словам, деньги, имеющиеся на счету у Невзлина, были переведены из лондонского банка и их происхождение не вызывает сомнения у следственных органов. Напомним, что представители полиции упомянули, наряду с Владимиром Гусинским, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака, как подозреваемых по делу об отмывании денег в банке «Апоалим».

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
Замир поддержал проведение расследования  →
«Бен Гурион» временно не работал  →
Израильские пиццерии – среди лучших в мире  →
Суд принял решение по скандальному делу  →
Больше никаких смартфонов в классах  →
Вниманию автомобилистов  →
Если вы заметили орфографическую ошибку,
выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля

Отправить на e-mail   Распечатать

Другие новости
Новости партнеров
Американские новости
Последние новости ISRA.com


Критик Израиля не получил высокую должность
Критик Израиля не получил высокую должность
Инфлюэнсер из Газы оказался мошенником
Инфлюэнсер из Газы оказался мошенником
Иранцы получили данные о тысячах израильтян
Иранцы получили данные о тысячах израильтян
Объявления на ISRA.com


Адвокаты
Адвокат - нотариус МАЙЯ РОНИС
VIP: Адвокат - нотариус МАЙЯ РОНИС
Добавить объявление


Главная | Знакомства | Знакомства с анкетой | Доска объявлений | Курсы валют | Статьи | Опросы | Онлайн ТВ | Анекдоты | Гороскоп
Рейтинг | Lenta новостей | Канал новостей США | Подписка на новости | Баннерная сеть | Загрузка файлов | Форум | Связаться с нами | Реклама у нас
новости израиля Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции.
При перепечатке гиперссылка на Израильские Новости обязательна.
ISRAland Online Ltd. 1999 - 2025 © Все права защищены.
Лицензионное соглашение
Ограничение использования материалов агентства Associated Press

Система Orphus