ISRAland в Twitter
В ближайшее время в суд будут представлены обвинительные заключения по делу ряда сотрудников 535 отделения банка «Апоалим», а также некоторых бизнесменов, державших счета в этом отделении. Все они обвинялись в операциях по отмыванию денег. Вместе с тем, согласно информации, которой располагает газета «Хаарец», фигурантам будет инкриминировано только ведение счетов с нарушением существующих правил. Это говорит о том, что у полиции нет достаточно доказательств того, что средства, которые находились в банке, были получены нелегальными путями.
Пока в полиции не решили, как поступить с российскими олигархами (в частности, с Владимиром Гусинским), имевшими счета в 535 отделении. Они все еще находятся под следствием, но, как стало известно «Хаарец», если Гусинскому удастся доказать законное происхождение денег, находившихся на его счету, то для него эта история закончится без судебного разбирательства. Это верно и для остальных олигархов, которых полиция сразу после начала следствия обвинила в причастности к «крупнейшей афере с отмыванием капитала за всю историю Израиля».
Из полицейского управления по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ) сообщили несколько недель назад, что главная цель расследования - послать предупредительный сигнал банковской системе и криминальным группировкам о том, что Израиль не позволит превратить свою территорию в «прачечную по отмыванию грязных денег».
Следующая
Предыдущая
