ISRAland в Twitter
Сотрудники отдела полиции по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ) вместе с представителями Управления по ценным бумагам провели 30 января операцию против лиц, подозреваемых в крупном мошенничестве на финансовом рынке. Подготовка к этой операции заняла у управления около полугода. В результате 11 человек были задержаны для допроса, трое из них, в том числе бывший генеральный директор компании, были затем арестованы.
Согласно информации, которую предоставила полиция, мошенники через подставных лиц захватили контроль над компанией «Орлайн», изготовили поддельные акции в количестве, втрое превышающем реальный объем ценных бумаг, выпущенных компанией, выставили их на продажу и таким образом заработали порядка 10 млн долларов. Кроме того, они присвоили часть средств и имущества, имевшихся в распоряжении компании.
Полиция также сообщила, что за аферой стоит организованная преступная группировка (ОПГ) из Нетании, возглавляемая Рико Ширази. Эта группировка входит в число 6 самых крупных ОПГ в стране.
Следующая
Предыдущая
