IsraLand ВКонтакте
Отдел экономических преступлений генеральной прокуратуры представил в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против Семена Бенйорашвили, которому инкриминируется отмывание денег и укрывательство от налогов суммы, превышающей 100 млн шекелей. По сообщению радио «Коль Исраэль», это самое крупное преступление в данной сфере, совершенное в Израиле. Кроме того, данное дело является первым, когда деньги отмывались при помощи сделок, совершаемых за границей. В связи с этим прокуратура намерена придать приговору прецедентный характер.
В качестве обвиняемых, кроме проживающего в Бельгии Бенйорашвили фигурируют его зять Джони Цабания и дочь Джони Сигаль Цабания (тоже жители Бельгии), а также Ави Перец и зарегистрированная в Израиле компания «Паша-тек».
Согласно заключению, обвиняемые в 2000-2004 годах пересылали огромные партии контрабандных сигарет из Китая в страны Евросоюза. Поставки шли через Израиль, а доходы от контрабанды оформлялись как прибыль компании «Паша-тек» занимавшейся экспортом-импортом электротоваров. Таким образом обвиняемые скрывали подлинное происхождение денег и списывали часть налогов. Кроме того, они постоянно подделывали накладные на товары, как в Израиле, так и за рубежом.
Чтобы разоблачить преступную группу потребовались совместные усилия таможен и налоговых управлений Израиля, Бельгии, Германии, Голландии и других стран.
Следующая
Предыдущая
