Изменение курсов валют
14 августа 2001 года 650 тыс долларов были переведены со счета австрийской компании «Фельчак» на счет зарегистрированной на Кипре компании «Trading Trasimeno». Полиция Израиля подозревает, что фактическим владельцем последней был глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. Надо отметить, что в августе 2001 Либерман занимал пост министра национальных инфраструктур в правительстве Ариэля Шарона.
Эта финансовая операция (перевод денег) – основной предмет внимания и изучения Отдела полиции по расследованию мошенничеств (ЯХО). Отдел сейчас проверяет подозрения, согласно которым Либерман нарушил закон, занимаясь частным бизнесом одновременно с работой в государственных структурах.
Кроме того, если выяснится, что «Trading Trasimeno» действительно контролировалась Либерманом в августе 2001 года, это будет означать: лидер НДИ подписал заведомо ложные декларации госконтролеру и спикеру Кнессета о том, что, служа в органах законодательной и исполнительной власти, он отказывается от частнопредпринимательской деятельности.
Документы и факты, связанные с движением средств со счетов компании, которой, как полагает полиция, владел Либерман, обнародовала 24 января газета «Хаарец».
К слову, австрийской компанией, которая перечислила деньги «Trading Trasimeno», владеет австрийский мультимиллионер и один из хозяев казино в Иерихоне Мартин Шлаф.
Против Шлафа в Израиле ведется два уголовных дела. Первое – о связях с Либерманом. Второе: о взятке в три миллиона долларов, которую Шлаф якобы передал премьер-министру Ариэлю Шарону через южноафриканского бизнесмена Сирила Керна.
Следующая
Предыдущая
